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      万洲国际股票如何骗子QQ上冒充老板骗走财务200万元,警方及时冻结

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      现代快报讯(通讯员 雨轩 记者 顾元森)8月6日,现代快报记者从南京雨花台警方了解到,近日南京某公司财务人员杨女士来到赛虹桥派出所报警称,她在公司“老板”授意下转出的200万元款项竟然转到了骗子的账户上。了解到杨女士这一情况后,民警立即联系市公安局,成功帮其止损部分款项59万余元。根据杨女士的叙述,整个诈骗过程环环相扣,让人防不胜防。

      事情发生在7月30日上午,杨女士接到一个电话,自称是一家公司的财务,对方说已经和杨女士的老板魏总说好了,让杨女士提供开票信息。双方简单交流后,约定通过QQ发送信息。于是杨女士添加了对方提供的QQ号,并发送了开票信息。

      后来对方把杨女士拉进了一个3人的群聊。群里另外一个人自称是杨女士的老板魏总,杨女士看到此QQ号的昵称确实是老板的名字。这个“老板”QQ私聊杨女士,问她刚刚对方公司的人有没有联系她,杨女士如实回复。接着,“老板”发给杨女士一个号码,称这个号码是另一家公司的蔡总,让杨女士联系蔡总,询问前一天谈好的合同什么时候支付保证金,并且合同已经发到蔡总邮箱,请蔡总签好后回传。杨女士照着“老板”提供的号码联系蔡总,蔡总说钱已经打到“老板”的账户了。杨女士向“老板”反馈,“老板”说钱已到账,在他的私人账户里。

      接着,“老板”让杨女士再联系蔡总催他签合同,蔡总说合同的有些条款和之前谈的不一样,暂时签不了,还说打杨女士“老板”的电话打不通。杨女士向“老板”反映情况,“老板”说他在开会,不能接电话。蔡总表示先把保证金退给他,等签完合同再付。杨女士转告“老板”后,“老板”说这个合同很重要,要立即按照蔡总的意思去办,让杨女士从公司账户把钱退出去,等他开完会再把蔡总打到其私人账户里的钱转到公司。杨女士便照“老板”的意思分两次从公司转了200万到蔡总的账户。

      转完后,杨女士接到公司老板的电话,双方沟通后杨女士意识到,自己被骗了。杨女士一时不知所措,过了一会,她才在同事的提醒下报警求助。民警了解情况后,立即联系市局支付中心,支付中心接到指令后立即操作终止交易,最终帮助杨女士挽回了59万余元。目前,此案正在进一步调查中。

      警方表示,类似的诈骗案件时有发生,骗子将诈骗目标对准大公司的财务部门,冒充受害公司的老总潜伏在财务人员QQ好友里。选择有利时机,根据“剧本”实施诈骗,他们设置多环陷阱,而且环环相扣。其实这种诈骗手段也有很多漏洞,财务人员记住以下关键两点即可防止受骗:凡是涉及转账的,必须当面或电话与老总沟通联系,不要使用QQ、微信或其他网络通讯手段;为了以防万一,转账时设为“次日到账”或“延时到账”,一旦发现被骗及时报警,银行可冻结骗子银行账户,防止资金转移,切不可点击“实时到账”,因为钱一旦转走,赃款很难追回。

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                最后编辑于: 2020-06-29作者: admin

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